El servicio puede retener hasta el 30% de la suma si no es declarada:
Aduanas acentúa control en aeropuertos y fronteras para vigilar ingreso de divisas

En 2014 sorprendió a 237 pasajeros ingresando al país US$ 7,2 millones sin cumplir la obligación de reportarlos al momento de entrar. El organismo cruzará datos con unidades de inteligencia financiera de 146 países.  

MAURICIO SILVA 

Todos quienes han regresado al país desde el extranjero han pasado por la experiencia de llenar una declaración jurada en la que deben responder si traen consigo en efectivo o en instrumentos negociables al portador más de US$ 10 mil ($6,4 millones).

El mismo formulario advierte que incumplir con esta obligación expone a un castigo que, en la práctica, no ha podido ser aplicado. Pero desde el 18 de febrero puede ser impuesto en la misma frontera. Ese día pasó a regir la ley 20.818 que faculta a Aduanas para retener hasta el 30% del efectivo y el 100% del valor del documento no declarado.

El año pasado, 237 pasajeros que internaban a Chile US$ 7,2 millones fueron sorprendidos en esa infracción. Hasta entonces, correspondía aplicar esta multa a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF), organismo creado en 2003 para detectar y combatir el lavado de activos en territorio nacional. Esta abrió los procesos administrativos, pero cuando procedía a notificar a los infractores (en su mayoría extranjeros) ya no estaban en el país. Las sanciones, que sumaban unos US$ 1,2 millones, no pudieron ser aplicadas.

El subdirector de fiscalización de Aduanas, José Luis Castro, explicó que el servicio se encarga de todo el procedimiento, desde la retención preventiva del dinero en frontera (que hace eficaz la sanción) hasta la aplicación efectiva de la multa. "Ya compramos contadores de billetes", contó, precisando que las máquinas de rayos equis, y escáneres de contenedores y maletas permitirán seguir detectando los dineros no declarados.

Para él, lo más importante es la experiencia del funcionario para trabajar con "perfiles de riesgo", es decir, seleccionar a los pasajeros sospechosos para someterlos a revisión. Hasta ahora, el servicio aún no ha realizado su primera retención.

El objetivo del control es que la UAF registre todo ingreso de divisas, legales e ilegales, y lo someta a un proceso de inteligencia financiera, cruzando antecedentes con una serie de bases de datos de la red Egmont. Esta es alimentada por unidades de inteligencia de 37 países de América, 55 de Europa, 24 de Asia, 21 de África y nueve de Oceanía.

En caso de arrojar que algunos de estos flujos es sospechoso de provenir del narcotráfico, terrorismo u otros orígenes ilícitos, la UAF entrega estos antecedentes en forma secreta al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales respectivas.

Las estadísticas de la UAF y Aduanas registran una baja paulatina en el total de ingreso en efectivo a Chile, desde US$ 4.584 millones en 2009 a US$ 1.664 millones el año pasado, y que el 76% entró por el aeropuerto de Santiago. Pero en igual periodo, el flujo que pasó por las aduanas fronterizas con Perú y Bolivia creció en 124%, de US$ 321 millones a US$ 729 millones.

Los pasos de Colchane, Chungará y Chacalluta concentraron en 2014 el 23% del efectivo que ingresó al país.

El crecimiento del flujo de dinero proveniente de dos países productores mundiales de droga no pasa desapercibido para las autoridades. Pero el director de la unidad especializada en lavado de dinero de la Fiscalía Nacional, Mauricio Fernández, pidió no sacar conclusiones "automáticas", dijo. "La dinámica del comercio internacional en el norte de Chile es así: el boliviano y el peruano que vienen a comprar a la Zofri operan con dinero en efectivo", explicó.

De todas formas, admitió que este gran flujo de divisas conectadas a actividades lícitas puede ser aprovechado por traficantes para confundir al fiscalizador e ingresar dinero de origen ilícito.

En todo caso, de las 71 condenas por lavados de activos que la fiscalía ha conseguido hasta ahora, ninguna se originó en reportes de ingreso de efectivo. Fernández lo atribuye a un tema de capacidad de detección.

"Un gran paso es que Aduanas adquiera un rol más activo en el sistema antilavado, al aplicar ellos mismos las sanciones y hacer inversiones mayores para detectar no solo droga sino dinero", concluyó.

237
pasajeros durante el año pasado fueron sorprendidos cometiendo la infracción de no declarar al ingreso al país sumas superiores a US$ 10 mil ($6,4 millones).

71
condenas por lavado de activos ha conseguido el Ministerio Público hasta ahora, sin embargo, ninguna se originó en reportes de ingreso de dinero en efectivo.

1,2
millones de dólares era el monto de la multa que la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF) debía aplicar por este tipo de infracción.

 


Herramientas Reducir letras Aumentar letras Enviar Imprimir
Fiscalización En el aeropuerto internacional de Santiago Aduanas utiliza un escáner para detectar el ingreso de billetes en maletas. El 76% del efectivo que ingresó al país el año pasado fue por dicho terminal aéreo, y el 23% por los pasos de Colchane, Chungará y Chacalluta.
Fiscalización En el aeropuerto internacional de Santiago Aduanas utiliza un escáner para detectar el ingreso de billetes en maletas. El 76% del efectivo que ingresó al país el año pasado fue por dicho terminal aéreo, y el 23% por los pasos de Colchane, Chungará y Chacalluta.
Foto:IVAN CORNEJO


Servicios El Mercurio
   Suscripciones:
Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.
   InfoMercurio:
Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.
   Club de Lectores:
Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.


Otros Servicios
   Defunciones
   Ediciones anteriores
   Propiedades
   Suscripciones
   Empleos
   PSU@El Mercurio
   Contratar publicidad
   Club de Lectores
   Clase Ejecutiva
   El Mercurio - Aguilar
 


Buscador emol.com Ir al demo interactivo Buscador emol.com
0  
Versión Digital

  • Revistas
    El Mercurio
  • PSU@ElMercurio.com Ediciones Especiales