El mayor escándalo de corrupción de la región sigue creciendo:
Odebrecht pagó US$ 200 millones a ocho países de Latinoamérica a través de banco en Andorra

Usando cuentas del pequeño principado europeo se distribuyeron coimas a 145 personas de la región, incluido un chileno.  

Amanda Marton Ramaciotti 

Los tentáculos de la constructora brasileña Odebrecht, que protagoniza el mayor escándalo de sobornos en la historia reciente de América Latina, siguen saliendo a la luz. Ayer, el diario El País reveló que la empresa pagó US$ 200 millones en coimas a personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los investigadores del caso, bajo las órdenes de la jueza Canòlic Mingorance, estimaron la suma tras examinar las cuentas de 145 clientes. El gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por una acusación de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de EE.UU. denunció a la entidad por prácticas corruptas. Bajo presión internacional, Andorra renunció el año pasado al secreto bancario y eso abrió paso a las investigaciones .

Odebrecht, a través de las empresas offshore Aeon Group y Klienfeld Services, transfirió a las cuentas de esos 145 clientes valores millonarios, disfrazados de servicios que en realidad nunca fueron realizados. Además, a través del banco de Andorra se crearon empresas falsas en Panamá para ocultar los verdaderos dueños de las cuentas.

La constructora se conectó con BPA, gracias al antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay, Andrés Norberto Sanguinetti Barros, alias "Betingo". "Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado ("Betingo")", sentencia la Policía de Andorra.

Entre los principales hallazgos están las transferencias por unos US$ 10 millones a los padres de Demetrio Papadimitriu, ex ministro de la Presidencia y ex jefe de campaña del ex Presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Y por US$ 8,5 millones al ex vicepresidente de la estatal Petróleos del Perú, Miguel Atala Herrera, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Asimismo, habrían sido sobornados por US$ 6,5 millones Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte del ex Presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2012), y Alecksey Mosquera, ex ministro ecuatoriano de Electricidad durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), por más de US$ 1 millón.

Aunque hasta ahora el nombre de Chile no había aparecido relacionado con esta trama, El País afirmó que "los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta un saldo de 400.103 euros. Y recibió tres millones de dólares (2,6 millones de euros) desde Aeon".

El mismo periódico agrega que ha intentado sin éxito contactar con Mozes.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., entre 2001 y 2016 la constructora pagó US$ 788 millones en sobornos para más de 100 proyectos en 10 países latinoamericanos, Angola y Mozambique. A cambio, Odebrecht obtuvo beneficios por más de US$ 3.000 millones.

Más de 70 ex funcionarios de la empresa, incluyendo a su presidente, Marcelo Odebrecht, firmaron un acuerdo de delación compensada con la fiscalía brasileña y están siendo indagados (ver relacionado). Asimismo, a inicios del año, los fiscales de una docena de países de Latinoamérica acordaron cooperar en las investigaciones.

El ex abogado de la firma, Rodrigo Tacla, quien se encuentra en libertad condicional en España, dijo recientemente a El País que Odebrecht sobornó a "más de 1.000 personas en todo el mundo".

"Un esquema transnacional, de escalas astronómicas, que involucra muchos políticos y de una gran complejidad operacional... En cada descubrimiento sobre Odebrecht queda más que demostrado que se puede confiar muy poco en la integridad de cada uno de los negocios realizados por la empresa desde siempre", dijo a "El Mercurio", Carlos Barbosa, coordinador de recuperación de activos del Ministerio de Justicia brasileño.

VÍNCULO CHILENO
Según El País, "los informes policiales sobre Chile citan a Andrés León Mozes Libedinsky... (quien) recibió tres millones de dólares".

 Fiscales peruanos interrogan al presidente de la constructoraBrasil:

Marcelo Odebrecht, preso desde el año pasado por corrupción, respondió ayer en la ciudad brasileña de Curitiba a más de 40 preguntas de fiscales de Perú sobre los sobornos que entregó la compañía que preside en el país andino.

Los fiscales investigan por presunto delito de lavado de activos a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y buscan descubrir si Odebrecht entregó dinero a su campaña electoral.

Además, indagaron sobre los vínculos de la constructora con los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala (en prisión preventiva por el caso).

Acusan a Vicepresidente de Ecuador de asociación ilícitaJorge Glas:

El Vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, en prisión preventiva desde octubre por la trama de sobornos de Odebrecht, fue formalmente acusado ayer por el fiscal Carlos Baca de asociación ilícita.

Glas y otros 13 imputados enfrentarán ahora un juicio. La ley ecuatoriana condena la asociación ilícita con tres años de cárcel. Sin embargo, la fiscalía advirtió hace semanas que Glas y otros procesados también podrían ser acusados de otros delitos, como cohecho y enriquecimiento ilícito, con penas superiores.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó unos US$ 33,5 millones a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016.

Mandatario de Panamá admite haber recibido dinero de la firmaJuan Carlos Varela:

El Mandatario panameño, Juan Carlos Varela, reconoció ayer que su campaña por la Vicepresidencia del país, en 2009, recibió aportes de Odebrecht a través de una tercera persona, y recalcó que las donaciones políticas "no son sobornos", ni constituyen un delito.

El Presidente respondió así a las acusaciones del ex cónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso, a la fiscalía, cuando dijo que el gobernante Partido Panameñista recibió unos US$ 700.000 de Odebrecht.



Herramientas Reducir letras Aumentar letras Enviar Imprimir
Un total de 77 ex funcionarios de la constructora están cooperando con la justicia.
Un total de 77 ex funcionarios de la constructora están cooperando con la justicia.
Foto:EFE

[+] Vea más fotos


Servicios El Mercurio
   Suscripciones:
Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.
   InfoMercurio:
Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.
   Club de Lectores:
Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.


Otros Servicios
   Defunciones
   Ediciones anteriores
   Propiedades
   Suscripciones
   Empleos
   PSU@El Mercurio
   Contratar publicidad
   Club de Lectores
   Clase Ejecutiva
   El Mercurio - Aguilar
 


Buscador emol.com Ir al demo interactivo Buscador emol.com
0  
Versión Digital

  • Revistas
    El Mercurio
  • PSU@ElMercurio.com Ediciones Especiales